Аналитики оценили общее состояние криптопреступников

19.02.2022 14:30

Преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд. Такое исследование представила аналитическая компания Chainalysіs, передает FaceNews.ua.

Как показывает статистика, за последний год общий баланс преступников за счет незаконной деятельности увеличился с $4 млрд до $11 млрд. По состоянию на конец 2021 года украденные средства составляют 93% всех преступных доходов, сумму оценили в $9,8 млрд, на втором месте рынок даркнета — $448 млн, потом идет мошенничество — $192 млн, мошеннические магазины — $66 млн и программы-вымогатели — $30 млн.

Баланс криптопреступников на конец 2021 года

Фото: Chainalysis

В течение года, с декабря 2020-го по декабрь 2021 года, балансы преступников заметно колебались от минимума в $6,6 млрд в июле до максимума в $14,8 млрд в октябре. Это свидетельствует о различных перемещениях активов с кошелька на кошелек.

Значительное падение баланса в феврале 2022 года аналитики связывают с изъятием Министерством юстиции США биткоинов на сумму $3,6 млрд, украденных в результате взлома Bitfinex в 2016 году. После ареста криминальные балансы составляют примерно $5 млрд по состоянию на 9 февраля 2022 года. Дольше всех криптовалюту хранят продавцы и администраторы ресурсов в даркнете, а быстрее всех от нее избавляются киберворы.

В случае с кражей средств, большая их часть удерживается на кошельках с огромным балансом. В целом же среднее время удержания в 2021 году сократилось минимум на 75% во всех сферах. Операторы вирусов-вымогателей хранят украденные деньги в среднем не более 65-ти дней из-за риска быть пойманными правоохранителями.

Среднее время хранения криптовалюты преступниками

Фото: Chainalysis

Аналитики изучили состояние криминальных "китов" — преступников, завладевших криптовалютой на сумму более $1 млн, 10% которой поступили с незаконных адресов. Chainalysis выявила 4068 таких адресов, накопивших суммарно более $25 млрд.

Как оказалось, преступники составляют 3,7% всех криптовалютных "китов" с состоянием от $1 млн и больше. Отмечается, что балансы криминальных "китов" могут включать в себя и частные сбережения, поэтому не включаются в общий баланс преступников, упомянутый выше. Как установили исследователи, средства, составляющие общий баланс 1361 криминального "кита", располагаются на незаконных адресах, при этом источники этих средств более разнообразны, чем у других преступников.

"Интересная картина возникает, когда мы анализируем общий баланс средств, имеющих незаконное происхождение и принадлежащих всем криминальным "китам". Мы пришли к выводу, что большинство "китов" получили либо относительно небольшую, либо чрезвычайно большую долю своего баланса с незаконных адресов", — подчеркнули авторы исследования.