Правоохранители прекратили деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги инвесторов, передает FaceNews.ua.
Схему организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока.
Смотрите также: В Одесской области пограничники обнаружили "субмарину" контрабандистов (видео)
"По их указанию в центре столицы были созданы три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", - говорится в сообщении СБУ.
Следствие установило, что после перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Также с помощью специально разработанного программного обеспечения для инвесторов имитировали трансляцию электронной торговли на международных биржах. А после решения клиента получить свои деньги ему сообщали о банкротстве компании.
По данным СБУ, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы "инвестиций" колебались от 1 до 5 тысяч долларов США с каждого клиента. Средства легализовали через анонимные криптокошельки.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.
В СБУ добавили, что в колл-центрах без официального трудоустройства работали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.
Читайте также: Правоохранителей подозревают в краже арестованных контрафактных сигарет