Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида

01.09.2020 в 16:00 | Инна Сабатин, джерело: «Facenews»

Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков, передает FaceNews.ua.

Читайте также: СБУ инсценировала заказное убийство ИТ-бизнесмена (фото)
"... организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст . 209 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", - рассказали в прокуратуре.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности, добавили в ведомстве.

"За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в городе Одесса, как указано, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: В Ровенской области в гараже произошел взрыв, один человек погиб
Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Іспанію затопило! Повінь зносить будинки, загинули понад 70 людей, десятки зниклих (відео)
"Краще таке на Курщині, ніж на Сумщині": росіяни знищили до щебня своє ж село (відео)
Росіяни знищили будинок Артема Пивоварова: співак розридався під час концерту (відео)
Крокодил у Малайзії з'їв рибалку: на відео дістають його рештки з живота звіра
Російські окупанти скинули за раз 3 КАБи на багатоповерхівку в Купʼянську: відео вибухів
ГУР вдарило по російській базі безпілотників у Сирії (відео)
З’явилось відео з тунелю, де терористи ХАМАС розстріляли 6 ізраїльських заручників
У Чорнобильській зоні масштабна пожежа, вогонь швидко розповсюджується (відео)
Все видео

Лента новостей

Російським окупантам залишився 21 кілометр до Дніпропетровської області
🕑 5 годин 19 хвилин тому
МОЗ розглядає включення вакцини від грипу до обов'язкових щеплень
🕑 6 годин 10 хвилин тому
Топ-10 розвивальних іграшок для дітей, які сприяють розвитку навичок
🕑 16 годин 26 хвилин тому
Може статися страшне: Масі Найєм назвав умову, за якої Україні доведеться капітулювати
🕑 вчора
Ігнат підтвердив, що воїнів з ППО переводять у піхоту
🕑 вчора
Київський Військовий Госпіталь потребує великого обсягу донорської крові
🕑 вчора
"Янукович з наїздами гопніка відпочиває": у Києві намагаються віджати "Ікспарк" ціною понад 300 млн грн
🕑 вчора
Закликала вбивати та катувати полонених: викрито рашистку, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська
🕑 вчора
Німеччина закриває всі генконсульства Ірану на своїй території через страту їх громадянина
🕑 5 днів тому
1000 гривень: шахраї створюють фейкові акаунти Мінсоцполітики для крадіжки даних карток
🕑 5 днів тому
"Нас розстріляють, а потім з’їдять!": жінки і діти з Курщини відмовляються від евакуації до України
🕑 5 днів тому
У Польщі під час затримання поліцією помер українець
🕑 5 днів тому
Скільки в Україні буде людей за 10 років: демограф назвав цифру
🕑 30-10-2024 в 19:19
"Повертайте телебачення!": у Єврокомісії розкритикували телемарафон "Єдині новини"
🕑 30-10-2024 в 19:01
"Хто краде, хто судить?": "слуга" Трубіцин, який доводить до банкрутства X-park, досі ховається в Ізраїлі
🕑 30-10-2024 в 18:20
Все новости