​В Ровно турагенство присвоило себе полтора миллиона гривен "туристов"

21.09.2018 в 20:30 | Олег Павлось, джерело: «Facenews»

Около 30 жителей города Ровно стали жертвами финансовой аферы. Несуществующее туристическое агентство «Флория» в лице его директора обманным путем завладело 1 050 573 грн, 16492 дол и 3570 евро.

Об этом сказано в решении Ровенского горсуда от 11 сентября текущего года.

Уголовное дело по факту мошенничества (№ 12018180010003612) расследует полиция Ровенской области.

Следствие установило, что агентство «Флория» продавало туристические туры, однако после получения денег от клиентов, никаких услуг не оказывало.

По данным правоохранителей, у руководителя «Флория» в банке «А-Банк» были открыты сразу несколько счетов – валютные и гривневые. На эти счета потерпевшие и переводили свои деньги.

В рамках дела, следователи запросили у суда доступ к банковской тайне мошенников. Суд удовлетворил прошение и разрешил проверить документацию «А-Банка».

Уточним, что «А-Банк» принадлежит семье Суркисов. Серди его учредителей и бенефициаров вся семья бизнесменов: Григорий Суркис, Игорь Суркис, Марина Суркис и Светлана Суркис.

Ранее со ссылкой на отзывы клиентов банка сообщалось, что учреждение занимается мошенничеством на постоянной основе: списывает со счетов деньги, требует оплатить уже погашенные кредиты и в одностороннем порядке меняет условия кредитных договоров.

Также, по данным НБУ, «А-Банк» был исключен из всех рейтингов надежности.

Более того, поскольку отделения «А-Банка» продолжают работать в оккупированном Луганске и Крыму, проверку финансового учреждения начали в Службе безопасности Украины.

Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Американець дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру (відео)
У Росії вчителі шкіл вділи шоломи з фольги для захисту від опромінення супутниками НАТО (відео)
Іспанію затопило! Повінь зносить будинки, загинули понад 70 людей, десятки зниклих (відео)
"Краще таке на Курщині, ніж на Сумщині": росіяни знищили до щебня своє ж село (відео)
Росіяни знищили будинок Артема Пивоварова: співак розридався під час концерту (відео)
Крокодил у Малайзії з'їв рибалку: на відео дістають його рештки з живота звіра
Російські окупанти скинули за раз 3 КАБи на багатоповерхівку в Купʼянську: відео вибухів
ГУР вдарило по російській базі безпілотників у Сирії (відео)
Все видео

Лента новостей

Війська КНДР вже у Маріуполі та під Харковом, і готуються до штурмів
🕑 2 години 9 хвилин тому
Все про натяжні стелі для вашої вітальні
🕑 7 годин 28 хвилин тому
Прицелы для профессионалов: как создать идеальную конфигурацию в КС 2
🕑 7 годин 43 хвилини тому
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донбасі
🕑 вчора
Росія на вихідних вдарила по 3 з 5 працюючих ТЕС в Україні, що належать ДТЕК
🕑 вчора
Зупинять "м'ясні" штурми росіян: США вперше передадуть Україні протипіхотні міни
🕑 позавчора
У Києві в ДТП загинув викладач тактичної медицини з США Майк Меолі
🕑 позавчора
У Болгарії відкрилось секретне консульство Росії
🕑 16-11-2024 в 13:26
Племінник "слуги" Косая здає елітні апартаменти в Еміратах росіянину
🕑 16-11-2024 в 12:20
До Києва з неоголошеним візитом прибув глава МЗС Японії
🕑 16-11-2024 в 11:16
Огляд автомобільного тримача Pitaka MagEZ Car Mount Pro 2
🕑 16-11-2024 в 10:56
Лінію живлення Запорізької АЕС знову пошкоджено через ворожу атаку
🕑 16-11-2024 в 10:55
У Тбілісі спалахнули протести проти результатів виборів, Саакашвілі зробив заяву (відео)
🕑 15-11-2024 в 21:27
Шольц уперше за два роки поговорив із Путіним, а той висказав своє "фє" Німеччині
🕑 15-11-2024 в 20:30
Тривалий стрес веде до проблем з пам'яттю і проявів надмірної тривожності
🕑 15-11-2024 в 20:02
Все новости