Новости Украины и мира

Результаты международного расследования по ПриватБанку: куда ушли 5 млрд

16.01.2018 в 16:47 | 6, «Politeka.net»

Международное детективное агентство Kroll в ходе расследования подтвердило, что ПриватБанк на протяжении многих лет был объектом мошеннических действий.

Именно это и стало причиной того, что банк потерпел убытки на сумму 5,5 млрд долларов.

Детективы Kroll установили, что банк использовали для теневой структуры. В частности, кредитные средства ПриватБанка были задействованы для приобретения активов в Украине и заграницей, которые шли на пользу бывшим акционерам банка и лицам, связанным с ним.

“Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров”, – подчеркнули в Kroll.

Кроме того, детективы международного агентства выявили секретную службу в банке, которая и занималась проведением данных теневых операций.

Как считают представители Kroll, теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. При этом отмечается, что именно простроченные договора с этими лицами и нанесли банку ущерб в размере 5, 5 млрд долларов.

Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Взято в полон окупанта, який розстрілював українських полонених: відео допиту
Взято в полон окупанта, який розстрілював українських полонених: відео допиту
"Я хочу залишитись в Україні": з’явилось перше відео допиту полонених з КНДР
У Каліфорнії вирують вогняні смерчі, це все на додачу до масштабних пожеж (відео)
"Добийте тих, хто вижив": у рф автобус з 300-ми окупантами потрапив в криваву автотрощу (відео)
З’явилось відео з полоненими ЗСУ з Грозного, їх допитував Кадиров
"Я тобі зараз дам пістолет": Кадиров запропонував полоненому військовому застрелитись (відео)
У Вільнюсі біля житлового будинку рухнув Boeing: з'явилось відео моменту падіння літака
Американець дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру (відео)
Все видео

Лента новостей

З’явились чутки про роман Тіни Кароль з дуже відомим українським співаком
🕑 4 години 4 хвилини тому
Вбила транквілізатором повія чи суїцид: у Таїланді випав з вікна і розбився на смерть чиновник з рф
🕑 5 годин 53 хвилини тому
Шахта у Покровську зупинила видобуток вугілля через наступ російських військ
🕑 7 годин 5 хвилин тому
Чи потрібна учням допомога з виконанням домашніх завдань в школі?
🕑 вчора
Доньці депутата від Порошенка, яка під наркотиками збила людину на переході, загрожує тюрма
🕑 вчора
Тайсон Ф'юрі зав'язує з боксом після другої поразки Усику, він зробив офіційну заяву (відео)
🕑 вчора
Потужний землетрус магнітудою в 6,8 балів стався у Японії, можливе цунамі
🕑 вчора
Війська КНДР пішли на штурм в Курській області (відео)
🕑 вчора
Що таке ремінно-плечова система та як її вибрати?
🕑 вчора
У Росії зняли з продажу книгу про гетто у Варшаві з історіями, як червона армія ґвалтувала жінок
🕑 позавчора
Росія спробує створити три плацдарми: названо цілі окупантів на 2025 рік
🕑 позавчора
Як "піти" від мобілізації в Україні: військовий озвучив два необхідні рішення
🕑 позавчора
На гірськолижному курорті "Драгобрат" згорів готель, усі поверхи у вогні (відео)
🕑 3 дні тому
У Третій штурмовій бригаді допустили "перемир'я" з Росією
🕑 3 дні тому
Коли закінчиться війна в Україні: глава МЗС Британії назвав дату
🕑 4 дні тому
Все новости