При посредничестве Гонтаревой Янукович вывел из Украины миллиарды, – Al Jazeera

10.01.2018 в 19:21 | Олег Павлось, джерело: «24канал»

Президент-беглец Виктор Янукович сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), председателем совета директоров которой до 2014 года являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Об этом говорится в расследовании издания Al Jazeera со ссылкой на решение Краматорского районного суда, которое они опубликовали.

"В решении суда подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму 1,5 миллиарда долларов", – подчеркивается в материале.

Так, согласно документу, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Журналисты ресурса подчеркивают, что все эти оффшорные фирмы стали фактически "трубопроводом" для выкачивания денег из Украины".

"Вся финансовая сеть описывалось как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем, который бежал в Россию. Также в документе названа организация "Секретариат Сергея Витальевича Курченко". Курченко – бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в 400 миллионов долларов и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался "главным финансовым директором" Януковича", – замечают авторы.

Представители ICU в свою очередь сообщили Al Jazeera, что тщательно придерживаются всех законных требований о заключении брокерских сделок с любым клиентом. Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка "глубоко заглядывают" в операции с облигациями, в которых она принимала участие.

К слову, группа ICU была создана в июне 2006 года, она предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева покинула должность председателя совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.

1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича конфискованы в рамках приговора, вынесенного соратнику олигарха Сергея Курченко — Аркадию Кашкину. Деньги конфискованы со счетов "Ощадбанка" и "Приватбанка". Значительная их часть — это облигации внутреннего госзайма.

Кроме того, в статье отмечается, что ICU имеет тесную связь с действующим украинским парламентом, и ее представители консультировали президента-миллиардера Петра Порошенко по продаже его кондитерской корпорации "Рошен".

Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Американець дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру (відео)
У Росії вчителі шкіл вділи шоломи з фольги для захисту від опромінення супутниками НАТО (відео)
Іспанію затопило! Повінь зносить будинки, загинули понад 70 людей, десятки зниклих (відео)
"Краще таке на Курщині, ніж на Сумщині": росіяни знищили до щебня своє ж село (відео)
Росіяни знищили будинок Артема Пивоварова: співак розридався під час концерту (відео)
Крокодил у Малайзії з'їв рибалку: на відео дістають його рештки з живота звіра
Російські окупанти скинули за раз 3 КАБи на багатоповерхівку в Купʼянську: відео вибухів
ГУР вдарило по російській базі безпілотників у Сирії (відео)
Все видео

Лента новостей

Війська КНДР вже у Маріуполі та під Харковом, і готуються до штурмів
🕑 13 годин 51 хвилину тому
Все про натяжні стелі для вашої вітальні
🕑 19 годин 9 хвилин тому
Прицелы для профессионалов: как создать идеальную конфигурацию в КС 2
🕑 19 годин 24 хвилини тому
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донбасі
🕑 вчора
Росія на вихідних вдарила по 3 з 5 працюючих ТЕС в Україні, що належать ДТЕК
🕑 вчора
Зупинять "м'ясні" штурми росіян: США вперше передадуть Україні протипіхотні міни
🕑 позавчора
У Києві в ДТП загинув викладач тактичної медицини з США Майк Меолі
🕑 позавчора
У Болгарії відкрилось секретне консульство Росії
🕑 16-11-2024 в 13:26
Племінник "слуги" Косая здає елітні апартаменти в Еміратах росіянину
🕑 16-11-2024 в 12:20
До Києва з неоголошеним візитом прибув глава МЗС Японії
🕑 16-11-2024 в 11:16
Огляд автомобільного тримача Pitaka MagEZ Car Mount Pro 2
🕑 16-11-2024 в 10:56
Лінію живлення Запорізької АЕС знову пошкоджено через ворожу атаку
🕑 16-11-2024 в 10:55
У Тбілісі спалахнули протести проти результатів виборів, Саакашвілі зробив заяву (відео)
🕑 15-11-2024 в 21:27
Шольц уперше за два роки поговорив із Путіним, а той висказав своє "фє" Німеччині
🕑 15-11-2024 в 20:30
Тривалий стрес веде до проблем з пам'яттю і проявів надмірної тривожності
🕑 15-11-2024 в 20:02
Все новости