​Санкции США: горе-то какое для «дорогих россиян»

21.11.2018 в 13:54 | Евгений Платон, джерело: «Facebook»

Как утверждает аналитический доклад Pen & Paper, детей российских политиков и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции США, неминуемо ждут трудности в реализации своих прав при наследовании американских активов родителей.

Вопрос о наследовании санкций, а также имущества подсанкционных лиц, еще не был достаточно исследован - ко многим еще не пришло осознание, что санкции могут отразиться не только на бизнесе или деловых партнерах конкретного лица, но также на их личном имуществе и на их наследниках.

Как подсчитали в Pen & Paper, дети есть по меньшей мере у 77 фигурантов американского списка, а всего под санкциями США на сегодняшний день находятся почти 700 российских граждан и компаний.

В санкционном списке (SDN-list; Specially Designated Nationals) нет родственников его фигурантов, но распространение санкций на семьи может быть выгодным для США, особенно "когда у попавших под санкции лиц заморожены активы на территории Америки".

Так, например, "Олег Дерипаска испытал на себе действие санкционного режима применительно к своей квартире на Манхэттене: власти США заморозили его активы, и он, в частности, не может распоряжаться особняками в Нью-Йорке и Вашингтоне", - писала в октябре газета New York Post.

Из указов президента США и актов американского казначейства следует, что в отношении фигурантов санкционного списка все имущество и права на имущество, расположенное на территории США, блокируются. Наследование имущества будет невозможно без снятия санкционных ограничений.

Если дети россиян, включенных в SDN, попытаются распорядиться американским имуществом, то нарушат американский санкционный режим. Наследнику также грозит штраф до 1 млн долларов за каждое нарушение и персональное включение в санкционный список. Таким образом, главной проблемой наследников является разморозка активов, поскольку для нее потребуется время на выяснение всех обстоятельств - как минимум определение того, не будет ли это имущество вновь принадлежать лицу из SDN.

Тем временем из-за скандала с отмыванием через эстонскую "прачечную" российских 200 млрд евро, акции Deutsche Bank рухнули. Акции Deutsche Bank обвалились на торгах во вторник и обновили исторический минимум на бирже Франкфурта на фоне сообщений о причастности банка к операциям по отмыванию теневых капиталов из России.

Как сообщил Bloomberg источник близкий к Минюсту США, крупнейший банк Германии выполнял функции клирингового агента для операций эстонского филиала Danske Bank, через который, по данным следствия, в офшоры и западные юрисдикции из РФ было выведено более 200 млрд евро.

Во вторник бумаги DB падали на 6% до нового минимума с 8,05 евро за штуку. С начала года обвал котировок достиг 48%, лишив банк 19 млрд евро рыночной капитализации.

Deutsche, уже отметившийся скандалом с зеркальными сделками российского офиса, которые могли использоваться для вывода капитала, также обеспечил клиринг сомнительных операций эстонской "прачечной" Danske Bank на 150 млрд евро, рассказал Bloomberg источник знакомый с показаниями ключевого свидетеля, раскрывшего схему правоохранительным органам.

Главный осведомитель по делу, бывший глава торгового подразделения Danske в странах Балтии Говард Уилкинсон сообщил в понедельник датским парламентариям, что в обработку подозрительных платежей были вовлечены несколько других крупных банков, а позднее на этой неделе выступит перед Европарламентом.

Согласно отчету, выпущенному Danske Bank, схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок. Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.

В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой. Согласно отчету, около 177 клиентов Danske Bank в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников "русской прачечной" - платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника. Клиентами "прачечной" были компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, такие как Белиз и Британские Виргинские острова, как и основная часть клиентов-нерезидентов эстонского банка.

Напомню, еще в августе крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse, чтобы избежать попадания под санкции США, заморозил активы «дорогих россиян» на $5 млрд. Тогда в Credit Suisse отказались раскрыть имена владельцев замороженных счетов.

«Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией», — пояснила Reuters представитель банка.

Два других крупных швейцарских банка — UBS и Julius Baer — также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций.

Как сообщает Минюст США, французский банк Societe Generale, который признал нарушение американских санкций, ограничивающих торговые отношения с Кубой, заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов.

Крайне токсична не только Россия, но и сами "дорогие россияне", счета и имущество которых замораживаются и блокируются по всему миру.

Горе-то какое!

Что же это делается, граждане!?

Куда честному вору сложить награбленное!?

Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Іспанію затопило! Повінь зносить будинки, загинули понад 70 людей, десятки зниклих (відео)
"Краще таке на Курщині, ніж на Сумщині": росіяни знищили до щебня своє ж село (відео)
Росіяни знищили будинок Артема Пивоварова: співак розридався під час концерту (відео)
Крокодил у Малайзії з'їв рибалку: на відео дістають його рештки з живота звіра
Російські окупанти скинули за раз 3 КАБи на багатоповерхівку в Купʼянську: відео вибухів
ГУР вдарило по російській базі безпілотників у Сирії (відео)
З’явилось відео з тунелю, де терористи ХАМАС розстріляли 6 ізраїльських заручників
У Чорнобильській зоні масштабна пожежа, вогонь швидко розповсюджується (відео)
Все видео

Лента новостей

Топ-10 розвивальних іграшок для дітей, які сприяють розвитку навичок
🕑 5 годин 41 хвилину тому
Може статися страшне: Масі Найєм назвав умову, за якої Україні доведеться капітулювати
🕑 19 годин 59 хвилин тому
Ігнат підтвердив, що воїнів з ППО переводять у піхоту
🕑 20 годин 13 хвилин тому
Київський Військовий Госпіталь потребує великого обсягу донорської крові
🕑 20 годин 55 хвилин тому
"Янукович з наїздами гопніка відпочиває": у Києві намагаються віджати "Ікспарк" ціною понад 300 млн грн
🕑 21 годину 20 хвилин тому
Закликала вбивати та катувати полонених: викрито рашистку, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська
🕑 22 години 15 хвилин тому
Німеччина закриває всі генконсульства Ірану на своїй території через страту їх громадянина
🕑 4 дні тому
1000 гривень: шахраї створюють фейкові акаунти Мінсоцполітики для крадіжки даних карток
🕑 4 дні тому
"Нас розстріляють, а потім з’їдять!": жінки і діти з Курщини відмовляються від евакуації до України
🕑 4 дні тому
У Польщі під час затримання поліцією помер українець
🕑 4 дні тому
Скільки в Україні буде людей за 10 років: демограф назвав цифру
🕑 5 днів тому
"Повертайте телебачення!": у Єврокомісії розкритикували телемарафон "Єдині новини"
🕑 5 днів тому
"Хто краде, хто судить?": "слуга" Трубіцин, який доводить до банкрутства X-park, досі ховається в Ізраїлі
🕑 5 днів тому
В Аргентині обвалився 10-поверховий готель, під завалами перебувають люди (фото)
🕑 29-10-2024 в 18:14
"Алкоголь тут вбиває аж 71% населення": в одному з регіонів рф заборонили продаж оковитої
🕑 29-10-2024 в 17:36
Все новости