В Украине действует преступная группа по отмыванию денег

11.01.2018 в 12:17 | Александр Дубинский, джерело: «Facebook»

Она работала и для прошлого президента, и для нынешнего.

Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть.

Итак, как я вчера и писал, единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов - была инвесткомпания ICU.

На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву.

В международном законодательстве против отмывания денег, полученных преступным путём, существует понятие "know your client", согласно которому Гонтарева и Ко должны были проверить происхождение средств своих клиентов.

Конечно, ICU использует в данном случае отмазку о "существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ", подтверждающих легальность происхождения капитала "Семьи", отмывание которых занимались Гонтарева и Ко.

Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко.

То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева.

Ещё один интересный факт, который заинтересует следствие после смены власти – имя человека, который в то время "прикрывал" отмывание преступных капиталов из Нацбанка.

На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал "Семье" от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU.

Смахтина - подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING.

Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу.

Помимо преступной группы "Януковича", в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег.

Как для предыдущего, так и для этого президентов.

Читайте FaceNews в Google Новости

Популярные видео на YouTUBE

Іспанію затопило! Повінь зносить будинки, загинули понад 70 людей, десятки зниклих (відео)
"Краще таке на Курщині, ніж на Сумщині": росіяни знищили до щебня своє ж село (відео)
Росіяни знищили будинок Артема Пивоварова: співак розридався під час концерту (відео)
Крокодил у Малайзії з'їв рибалку: на відео дістають його рештки з живота звіра
Російські окупанти скинули за раз 3 КАБи на багатоповерхівку в Купʼянську: відео вибухів
ГУР вдарило по російській базі безпілотників у Сирії (відео)
З’явилось відео з тунелю, де терористи ХАМАС розстріляли 6 ізраїльських заручників
У Чорнобильській зоні масштабна пожежа, вогонь швидко розповсюджується (відео)
Все видео

Лента новостей

Може статися страшне: Масі Найєм назвав умову, за якої Україні доведеться капітулювати
🕑 1 годину 19 хвилин тому
Ігнат підтвердив, що воїнів з ППО переводять у піхоту
🕑 1 годину 33 хвилини тому
Київський Військовий Госпіталь потребує великого обсягу донорської крові
🕑 2 години 15 хвилин тому
"Янукович з наїздами гопніка відпочиває": у Києві намагаються віджати "Ікспарк" ціною понад 300 млн грн
🕑 2 години 40 хвилин тому
Закликала вбивати та катувати полонених: викрито рашистку, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська
🕑 3 години 35 хвилин тому
Німеччина закриває всі генконсульства Ірану на своїй території через страту їх громадянина
🕑 4 дні тому
1000 гривень: шахраї створюють фейкові акаунти Мінсоцполітики для крадіжки даних карток
🕑 4 дні тому
"Нас розстріляють, а потім з’їдять!": жінки і діти з Курщини відмовляються від евакуації до України
🕑 4 дні тому
У Польщі під час затримання поліцією помер українець
🕑 4 дні тому
Скільки в Україні буде людей за 10 років: демограф назвав цифру
🕑 5 днів тому
"Повертайте телебачення!": у Єврокомісії розкритикували телемарафон "Єдині новини"
🕑 5 днів тому
"Хто краде, хто судить?": "слуга" Трубіцин, який доводить до банкрутства X-park, досі ховається в Ізраїлі
🕑 5 днів тому
В Аргентині обвалився 10-поверховий готель, під завалами перебувають люди (фото)
🕑 29-10-2024 в 18:14
"Алкоголь тут вбиває аж 71% населення": в одному з регіонів рф заборонили продаж оковитої
🕑 29-10-2024 в 17:36
Війну в Україні можуть "заморозити" і військові чекають цього, - New York Times
🕑 29-10-2024 в 15:58
Все новости