За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно - DDoS. Одни из ее основателей - американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные члены команды - анонимные технические специалисты и интернет-активисты. На сайте проекта, направленного на борьбу с секретностью, опубликован уже ряд подобных утечек.
«Багамские файлы» попали в публичное пространство в середине мая. На базе этих документов уже опубликовало расследование немецкое издание Spiegel, которое рассказало об офшорных тайнах известных немцев - бывшей легенды футбола Зеелера, владельцев доли в компании BMW и тому подобное.
«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах. Большинство из них основаны украинцами, которые не имеют отношения к сфере управления государством, и являются частью малопубличных бизнесменов. Но ряд фамилий все же обращают на себя внимание.
Экс-зам министра, олигарх, кадровый дипломат, бывший народный депутат - неполный перечень известных околополитических деятелей, которые по тем или иным причинам, как оказалось, регистрировали свой бизнес в Багамской оффшорной зоне.
В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) уже обнародовал так называемое Багамское досье (Bahamas Leaks) - большой объем данных из реестра юридических лиц Багамских островов. Но публичный интерфейс базы данных ICIJ не содержал документов - они не были изложены в публичный доступ. В консорциуме объясняли, что это сделано из соображений защиты персональных данных.
В отличие от консорциума ICIJ активисты DDoS пошли дальше и выложили полный архив документов. Соучредитель проекта Эмма Бест также рассказала Радио Свобода, что выложенный архив содержит большее количество данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются свежего периода - до 2018 года.
Журналисты «Схем» проанализировали - кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.
«Одесские»: бизнесмен, заместитель министра, народный депутат
Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские женщина по фамилии А. Богдан. Что о них известно?
Борис Коган - одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского. Борис Коган был акционером и членом правления компании «РТ-Логистика», 51% акций которой принадлежит государству Россия. В октябре 2017 ряд новостных сайтов со ссылкой на источники в окружении предпринимателя распространили сообщение о смерти Бориса Когана из-за проблем с сердцем.
В опубликованных документах напротив партнера Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post - PEP» (государственная должность - публичный деятель). И не случайно. Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии, занимал должность первого заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи Иосифа Винского.
В документах багамской компании Real Estate Holding Ltd упоминается бывший народный депутат Игорь Урбанский
В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского, Александр.
Он - тоже политик, в 2014 году победил на 143-м округе в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.
В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игорь Урбанский Александр. Он - тоже политик
Запомнился своей декларацией - вместе с братом Анатолием (в то время был председателем областного совета Одесской области) в августе 2017 они купили криптовалюты (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен. В мае 2019 полиция Одессы сообщала, что в народного депутата Урбанского стреляли из-за конфликта с директором отеля, где он находился. Сейчас Александр Урбанский - председатель благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м округе на последних выборах в Верховную Раду победил брат Александра Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы «За будущее».
Платформа YouControl выделяет условную группу «Группа семьи Урбанский», куда входит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские. В сферу их влияния входят ООО «Судоремонтное предприятие «Дунайсудносервис», ЗАО «Порт «Дунайсудносервис», ООО «Праймтранспорт», ООО «Ривертранссервис» и другие.
«Схемы» удалось пообщаться с Игорем Урбанским. Он заявил, что Real Estate Holding Ltd - древняя компания, и опубликованная информация уже не актуальна. А также объяснил необходимость открытия компаний в оффшорной зоне.
«Если мы занимаемся судоходством, то практически весь флот находится в так называемых оффшорных зонах. Почему? Потому что очень часто бывают неприятности с судами - посадка на мель, столкновения. Такая, в общем-то существует практика. Зачем мы так делали? Для того, чтобы вы поняли, мне нужно прочитать лекцию. One ship - one company (один корабль - одна компания) - это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен. Потому что флот начал массово нарастать, и аварии на танкерном флоте - это большая проблема. И пароходы нужно было страховать. А найти страховую компанию, которая застраховала бы всю компанию, в которой 100 танкеров, было практически невозможно. Я знаю, что все компании, например, в Германии - оффшорные, то есть все пароходы в оффшорах регистрируются. Сейчас, во время кризиса, компании банкротятся, но с учетом того, что пароходы в оффшорах, они даже не останавливаются. Просто они передаются в управление другой компании », - заявил Игорь Урбанский.
«Золотые ворота» Кивалова, Кивана и Ко
Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных со скандально известным экс-главой Центризбиркома и экс- депутатом Сергеем Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО «ТРК« Академия».
Багамская компания Golden Gate Bay Limited выступает учредителем ряда компаний, ассоциированных с экс-депутатом Сергеем Киваловым
Несмотря на то, что сведения о владельцах багамских компаний нельзя получить всем желающим с багамского реестра, украинское законодательство обязывает владельцев эти сведения раскрывать. Поэтому сейчас в официальном украинском реестре говорится, что владельцем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Казахстане. Но так было не всегда.
Утечка документов с багамского реестра позволила увидеть документы, указывающие, кто из украинцев имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited.
В разделе «Register of Directors» фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.
Аднан Киван- бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского «7 канала».
Аднан Киван
Основной бизнес - строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе с нарушением норм строительства в исторических районах. Во время акций против таких застроек к местным жителям и активистам применялась физическая сила. В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании. Киван фигурирует в обнародованной базе как директор еще одной багамской компании - Tafas Company Limited.
В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко Киван подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании
Ирина Орехова - не чужой для Сергея Кивалова человек. Она является руководительницей киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. Кроме того, по данным издания «Наші гроші», Орехова была владелицей знаменитого «замка Кивалова» на побережье Одессы.
Ирина Орехова
Недавно Ирина Орехова стала фигуранткой расследования программы «Схемы» об экс-прокуроре Сергее Нечипоренко, которого задержали на получении 150 000 долларов за, по версии следствия, закрытие уголовного производства.
Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко. Однако расторжение брака, скорее всего, было фиктивным. В результате деления имущества она получила львиную долю ценного имущества и автопарк. Это выглядит как попытка вывести и сохранить многочисленное имущество семьи в Украине и за рубежом после задержания прокурора.
Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко
Сергей Кивалов отказался общаться с журналистами, на вопрос в мессенджере не ответил.
«Схемы» отправили запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group - компании, лидером и основателем которой является бизнесмен. Ответы на момент публикации материала журналисты не получили.
Олигарх, дипломат и руководитель «Укрспирта»
Прятал свою компанию на Багамах и бизнесмен и народный депутат 3, 4, 5 и 6-го созывов Верховной Рады Константин Жеваго. В прошлом году журнал Forbes внес его в список самых богатых людей мира. Сейчас Жеваго находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как лицо, скрывающееся от органов власти. Ему инкриминируют присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и отмывание доходов в особо крупных размерах (статьи 191 и 209 Уголовного кодекса).
Константин Жеваго
Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.
В пресс-службе бизнесмена сообщили, что компания прекратила свое существование, «информация уже давно не актуальна», и Pharma Distributing corp занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Фигурирует в документах Багамских островов и Арсений Положий. Как директор компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. В ноябре 2010 года президент Виктор Янукович включил Положия в делегацию Украины для участия в переговорах с Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение между Украиной и европейским сообществом об упрощении оформления виз. В распоряжении значится, что Арсений Положий работал начальником отдела консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины. В 2012 году Положию позволили адвокатскую практику в Киеве. Сейчас Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID.
«Схемы» пытались получить комментарий Арсения Положия по багамской фирме - но на время выхода материала он так и не ответил.
Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивных документах Сергей Блескун.
Глава «Укрспирт» Сергей Блескун также фигурирует в опубликованных документах как директор и президент багамской компании Drink Inc.
Сергей Блескун - нынешний глава государственного предприятия «Укрспирт», согласованный на назначение исполняющего обязанности директора «Укрспирт» премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года. В 2016-м он же был заместителем руководителя ГП «Укрспирт».
Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которое выпускает соки торговой марки «Смак».
Пресс-служба ГП «Укрспирт» направила такое объяснение: «19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП «БКС-Соки», которое входило в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напитки». В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию. Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе».
Регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях - это не преступление. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это - вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «оффшорах» - зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать - просто. Крупнейших же магнитов два - низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.
В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.
Представители инициативы Distributed Denial of Secrets, которые в мае обнародовали большой массив документов с Багамских островов, также пригласили к работе над документами журналистов-расследователей, часть историй уже публикуется на сайте European Investigative Collaborations.
«Несмотря на все политические попытки прекратить сокрушительные налоговые практики, несмотря на глобальную борьбу с оффшорными налоговыми юрисдикциями, внимательный анализ непрозрачных реестров компаний, таких как на Багамских островах, показывает, что состоятельные люди продолжают скрывать свои активы. Также заметно, как изменились методы регистрации компаний за годы, и уклонение от уплаты налогов все еще представляет огромную проблему для регулирующих органов », - отмечают в описании публикаций на базе «багамских файлов», собранных в одном проекте под названием Tax Evader Radar.