Правительство 1 апреля утвердило условия привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии Государственным агентством автомобильных дорог на строительство и ремонт дорог в Украине в 2020 году.
Минфин предлагал в этих условиях закрепить обязательства для Укравтодора на заемные деньги привлекать подрядчиков с прозрачной деловой репутацией и соответствующим кредитной историей.
Однако, Кабмин этот пункт в конечный документ не включил, закончив документ пунктом 5 и полностью вычеркнув п.6:
А если правительство решило не делать деловую репутацию мерилом распределения денег среди лидеров картеля, то «Наші гроші» решили посмотреть что же такого накоплено по подрядчикам Укравтодора в Государственном реестре судебных решений.
Начнем с самого фаворита - одесского ООО «Автомагистраль-Юг», которое в 2018-2019 годы получило подряды по ремонту дорог на 16,27 млрд грн. Чтобы понять значимость этой цифры сравним ее с бюджетом Министерства культуры в эти же годы - в сумме 19 млрд грн.
Николай Тимофеев за спиной Порошенко
Формально «Автомагистраль-Юг» с уставным капиталом 40 тыс грн принадлежит одесситам Олегу Наливонному и Валерию Короткову. В публичном пространстве фирму представляет Николай Тимофеев, член правления Национальной ассоциации дорожников Украины, которая и объединила несколько крупнейших подрядчиков Укравтодора. В 2019 году на них пришлось 28,45 млрд грн из 88 млрд тендеров.
Тимофеев опровергает, что «Автомагистраль-Юг» может контролироваться окружением мэра Одессы Геннадия Труханова, говоря о «группе бизнесменов, которые стояли у истоков ее создания 15 лет назад».
Этот комментарий он дал в ответ на слухи о том, что владельцем «Автомагистрали-Юг» может быть широко известный в узких кругах авторитетный бизнесмен Александр Жуков. Это бывший тесть Романа Абрамовича и один из самых влиятельных представителей группировки, контролирующей Одессу через мэра Геннадия Труханова. В сферу влияния Жукова также относят еще одного из лидеров картеля - компанию «Ростдорстрой» Юрия Шумахера (депутат Одесского горсовета из фракции Труханова «Доверяй делам»). Поэтому «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» регулярно разыгрывают тендеры, а однажды фирма «Ростдорстроя» подала на тендер документы «автомагистраливцев» вместо своих, перепутав файлы формально различных компаний.
Между «Автомагистраль-Югом» и «Ростдорстроем» существуют хозяйственные отношения. Они «нанимают» друг друга на субподряд, когда по определенным причинам одна фирма формально выиграет тендер, но сама не осваивает средства, отдавая заказ формальному конкуренту. Например, они нанимали друг друга на выполнение работ по ремонту дорог М-05 Киев-Одесса на участке км 15 + 600 - км 17 + 740 в Киевской области, М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 119 + 000 - км 124 + 300 (дополнительные работы), на улице Заболотного в Киеве, Н-14 Александровка-Кропивницький- Николаев на участке км 165 + 000 - км 172 + 000 в Николаевской области .
Вместе с тем, по данным «Олигарха», настоящим владельцем «Автомагистрали-Юг» может быть Александр Бойко - это официальный учредитель ООО «Шляховик-97» (директором является его брат Юрий Бойко, также известный как менеджер «Автомагистраль-Юга»).
«Шляховик-97» является ключевым поставщиком строительных материалов и услуг для «Автомагистраль-Юга». Из 6 млрд гривен, которые «АП» в 2019 году заплатила, 2,9 миллиарда пришлось именно «Шляховику-97». Также на это юрлицо генерируется прибыль. Например, в феврале 2019 «Дорожник-97» приобрел у «СБМУ Подряд» 111 т асфальта тремя партиями по цене 1878, 1900 и 1878 грн / т. И в тот же месяц «Автомагистраль-Юг» выкупил у «Шляховик-97» 111 тонн асфальта по 2097 грн / т, то есть на 10% дороже.
Отдельные игры с закупками между этими фирмами являются более подозрительными с точки зрения налоговиков. По данным «Наших грошей», интерес правоохранителей могут вызвать такие операции, как проводки мая-июня 2019 года. Тогда «Автомагистраль-Юг» купила 407 тонн битума 70/100 в ООО «Раф - Сервис» по 22167 грн / т. Это была очень высокая цена, поскольку рыночная цена битума составляла тогда около 10 тыс грн / т, а на коррупционных тендерах - достигала лишь 15 тыс грн. То есть «автомагистраловцы» уже купили его дороже рынка. Однако и 22167 грн не стали концом цепочки. «Автомагистраль-Юг» в дальнейшем продал 407 тонн битума частями - «Шляховик-97» по 22 832 грн / т и ООО «Плайзент-пром» по 30000 грн / т. То есть перед глазами налоговиков промелькнула многократная накрутка цены товара, которая не имела отношения к рыночным котировкам. Кстати, на «Плайзент-пром» в прошлом году пришлось 0,8 млрд грн из оборота «Автомагистраль-Юга», и, в значительно меньших масштабах, но эту фирму все-таки использовал и «Ростдорстрой» (22 млн грн оборота).
«Шляховик-97» также имеет финансовые отношения с лидерами картели. «Ростдорстрой» нанимал эту компанию на ремонт дороги С162405 Белолесье - Приморское - Росийка на участке км 4 400-км 15 + 500. А «Онур» в прошлом году купил у нее асфальта на 50 млн грн.
Учитывая огромные обороты «Автомагистраль-Юга» неудивительно, что предприятие регулярно фигурирует в различных уголовных процессах. Однако, пока не известно о таком деле, которое бы правоохранители успешно довели до приговора по коррупционным статьям.
Вместе с тем, некоторые действия силовиков помогают скрывать информацию. Например, журналистка «Наших грошей» в апреле 2020 обратилась к днепропетровской Службе автодорог с запросом о стоимости строительных материалов в контрактах с «Автомагистраль-Югом» и «Онур» за 2019 год. Укравтодор не предоставил никаких данных, сославшись на то, что вся проектно-сметная документация за прошлый год буквально на днях у них была изъята следователями ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (подробнее о деле в нашем досье ниже).
Теперь, если любой других правоохранительный орган потребует исследовать коррупционную составляющую в отношениях днепропетровского филиала Укравтодора с лидерами картеля - он этого не сможет сделать, если следователи Авакова не согласятся на сотрудничество с конкурентами.
Перед ознакомлением с упоминаниями «Автомагистраль-Юга» в уголовных производствах еще раз подчеркнем: когда вы будете читать ниже об откатах 10-15%, о завышении цен стройматериалов и «левые» акты выполненных работ по крупнейшим трассам Украины, об использовании конвертов и « фиктарей », о гибели рабочего из-за нарушения трудового законодательства, то помните - все это уголовные производства, которые не завершились приговорами.
Поэтому мы не говорим, что «Автомагистраль-Юг» виновен в этих преступлениях. Это просто данные следователей по расследованиям, которые иногда беззастенчиво сливались / разваливались, иногда просто валяются в длинных ящиках под зеленым сукном, а иногда является высосанными из пальца для индивидуального обогащения следователей. Однако, эти данные важны для понимания того, какова дорожно-ремонтная отрасль, в которую Владимир Зеленский в этом году решил закопать рекордную сумму в истории нашего государства - 86 млрд грн. Это втрое больше оборонного заказа воюющей Украины. И «Автомагистраль-Юг» является одним из тех лидеров власти, для которых Укравтодор внедряет дискриминационные заточки, чтобы уменьшить количество конкурентов картеля.
| Дані справи | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем |
| 42019040000000710 від 14.11.2019 Розслідує районне відділення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України | Розслідування розпочато за фактом того, що окремі службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» та використовуючи суб’єктів господарської діяльності, привласнили бюджетні кошти при здійснення будівництва, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг у Дніпропетровській області. За даними слідства, державним інтересам завдано збитків на 20 млн грн. У ході слідства шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» за період з 01.01.2019 до 01.10.2019 встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту. 01.04.2020 Дніпропетровська обласна прокуратура у рамках кримінального провадження № 42020040000000040 від 21.01.2020 отримала в суді доступ до матеріалів провадження № 42019040000000710 з можливістю їх вилучення, а саме: до проектно-кошторисної документації по договорам, укладеним між САД у Дніпропетровській області і ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «ОНУР Конструкцiон Інтернешнл» щодо виконання робіт по договорах за 2018-2019 рр. |
| 42019101060000182 від 12.06.2019 Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 6. Справа за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК | Розслідування проводиться за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК «Київавтодор», які шляхом перерахування коштів на адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах. У справі йдеться про злочинну змову автодорівців з службовими особами ТОВ «Автомагістраль Південь», ТОВ «ДС Промгруп», ТОВ «Транс Лайн Груп», ТОВ «Стройцпецтехніка» під час виконання тендерних угод щодо: «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд. №156 та в зворотному напрямку» на суму 51 349 221,12 грн, «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва» на суму 57 589 517, 25 грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 – Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн, «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн. ТОВ «Автомагістраль Південь» перемогло у тендері щодо ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд. №156. Відповідно до реєстру податкових накладних «Автомагістраль Південь» перерахував грошові кошти на підприємство ТОВ «БК Дорлідер» в сумі 32 млн грн за асфальтобетонну суміш. У подальшому «БК Дорлідер» перерахував отримані кошти на підприємство з ознаками «ризиковості» ТОВ «Гранд Капітал» за цемент у сумі 13 млн грн. Останні дані про рух цього провадження – від 24.10.2019. |
| 42019200000000140 від 10.07.2019 Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Сумській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України | Встановлено, що службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» за попередньою змовою із службовими особами ДП «Дороги Сумщини» та Служби автомобільних доріг у Сумській області, шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2в) щодо обсягів проведених робіт на об’єктах «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 КПП «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка» (окремими ділянками)», Понизівка-Манухівка-Боярко-Лежачі, Нова Слобода-Бунякине, Уланове, Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 208+341 – км 213+260, км 218+230, км 213+320 км 224+114 привласнили бюджетні кошти виділені на проведення поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг Сумської області. Останні дані про рух цього провадження – від 28.08.2019. |
| 12019250000000088 від 04.04.2019 Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Черкаській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК | 30.11.2018 Служба автомобільних доріг в Черкаській області і ТОВ «Автомагістраль-Південь» уклали договір № 99/1-03 на надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77+000 км 79+100 Черкаська області на загальну суму 31 563 500,00 грн. Слідство встановило, що у березні 2019 року в ході виконання робіт з відновлення профілю щебеневих покриттів підрядником в порушення норм виконання будівельних робіт не використовується передбачена щебенево-піщана суміш С-7, чим інтересам держави може бути завдано збитків понад 1 млн грн. У серпні 2019 року суд призначив експертизу. З того часу даних про рух справи немає. |
| 32018180000000024 від 11.05.2018 Розслідує ГУ ДФС у Рівненській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.191 КК | Справа розслідується за фактом придбання та створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, за даними слідства, службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь», які діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Вест Бізнес Груп» та ТОВ «Шляховик-97», шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу порошку мінерального неактивованого з штучним завищенням ціни та імітацією законності його походження в період 2017 року вчинили заволодіння бюджетними коштами. Станом на січень 2020 року вироків по цій справі не було. Останні дані про рух у цьому провадженні – від 20.11.2019. |
| 42018040000000827 від 19.01.2018 Розслідує СВ Металургійного ВП КВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК | Справа за фактом того, що посадові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» протягом 2017 року привласнили 12 млн грн бюджетних коштів. У серпні 2017-го ТОВ виграла тендер на будівництво дороги за 148,16 млн грн. Як встановило слідство, для виконання робіт фірма закупила 85 тис т піску на 23,92 млн грн у ТОВ «Гунд Трейд», яке «здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства». У 2017 р «Гунд Трейд» закупило лише 3,5 т піску, а решта – продукти харчування. Слідство встановило, що «Автомагістраль-Південь» використовувало піщану суміш, що є порушенням будівельних норм при будівництві доріг та автострад, та який видобувається за місцем знаходження будівництва ставка-копані для товарного виробництва риби, розташованого на території Іванівської сільської ради Петриківського району. Вказаний пісок купується за готівкові кошти, а документально надходить від ТОВ «ГундТрейд». Таким чином, враховуючи проведення безтоварних операцій, а також завищення суми товару посадові особи САД Дніпропетровської області та вищезазначених підприємств завдали збитків бюджету на суму близько 12 млн грн. Останні дані про рух у цьому провадженні – від 06.11.2018. |
| 42018160470000054 від 02.08.2018 Розслідує СВ Малиновського ВП в місті Одеса ГУ Нацполіції в Одеській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК | Справа за фактом службового підроблення, розтрати та привласнення чужого майна (бюджетних коштів) при будівництві злітної смуги на території КП «Міжнародний аеропорт м. Одеса», а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель за попередньою змовою групою осіб. У ході перевірки встановлено, що працівники ТОВ «Автомагістраль Південь» без жодних дозволів видобували грунт на ділянці у Біляївському районі, який транспортують в аеропорт для будівництва злітної смуги. Останні дані про рух у цьому провадженні – від 26.09.2018. |
| 42017160000000444 від 05.04.2017 Розслідує СУ ГУ Нацполіції в Одеській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК | У 2016 році ТОВ «Автомагістраль-Південь» виконувало роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-15 «Одеса-Рені» (ділянка: км 150 км 156), на підставі договору підряду №1П від 10.05.2016 на суму 66 901 245,60 грн, укладеного із Службою автомобільних доріг в Одеській області. У рамках справи досліджуються обставини зловживання службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» з метою особистого збагачення своїм службовим становищем, а саме використання кошторисних норм при будівництві, які не проходили експертизу та не затверджувались САД або Державним агентством автомобільних доріг України, що є порушенням п.4.3. Держстандарту СОУ 42.1-37641918-050:2012 та п.4.1 Держстандарту СОУ 42.1- 37641919-128-2014. У подальшому, зазначені кошторисні норми були використані при складанні актів виконаних робіт форми КБ-2в і підписані посадовими особами САД, внаслідок чого, роботи за договором підряду №1П від 10.05.2016 були прийняті та кошти з рахунків САД були переведені на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь», у зв’язку із чим вартість ремонтних робіт на ділянці км 150 км 156 автотраси М-15 «Одеса-Рені» була необґрунтовано завищена. Останні дані про рух у цьому провадженні – від 21.06.2018. |
| 52016000000000123 від 28.04.2016 Розслідувало Національне антикорупційне бюро України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК | Слідство встановило, що з 2014 по 2018 рр постійними переможцями закупівель з найбільшими очікуваними вартостями робіт, послуг, проведених Управлінням капітального будівництва та Управлінням дорожнього господарства, є ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК Автострой», ТОВ «БВК «Пик-Строй», ПП «Київшляхбуд» та інші підконтрольні службовим особам та депутатам Одеської міської ради підприємства. Зокрема, ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Тирас» були конкурентами ТОВ «Ростдорстрой», яке у подальшому перемогло, на тендері 2015 року з реконструкції автодороги у Суворовському районі м. Одеса загальною протяжністю 1,3 км очікуваною вартістю 114,3 млн грн. Різниця між ціновими пропозиціями фірм була всього 30-40 тис. грн. 12.12.2019 це провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення). |
| 12013100150000333 від 28.02.2013 Справа за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК | Справу розпочато Генпрокуратурою за фактами розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укргідроенерго» у період 2010-2014 рр, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами. Було встановлено, що «Укргідроенерго» у цей період перерахувало на розрахункові рахунки субпідрядних організації, в тому числі ТОВ «Автомагістраль-Південь» понад 500 млн грн за здійснені роботи (послуги) та поставлені товарно-матеріальні цінності (станом на 2015 р. роботи виконано не у повному обсязі). Орієнтовно у 2018 році провадження № 12013100150000333 було об’єднано із кримінальними провадженнями № 22015000000000427, №22017000000000378 та № 22017000000000379, що перебували в провадженні Національного антикорупційного бюро України. Постановою САП від 26.10.2018 підслідність у кримінальному провадженні № 12013100150000333 визначена за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Київській області. З осені 2018 року даних про рух у справі немає. |
| 12013170110000743 від 12.04.2013 Розслідувало СУ ГУ МВС України в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК | До СУ ГУ МВС України в Одеській області надійшло звернення голови Громадської організації «Антикорупційний рух півдня» про те, що в період 2011-2012 рр, невстановлені особи Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз», ТОВ «МІГ», ТОВ «АСВ-трейд ЛТД», ТОВ «Українська пивна компанія Одеса», ТОВ «Біготті Україна», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Негоціант Агро», ТОВ «Югкарт сервіс», ПП «Рав-плюс», ПП «Компанія спеціального одягу «СВС», ПП «Пояс Оріона», ТОВ «Буланжері трейд», ПП «Гюней Ілдіз-2010», ПП «Портал ком», ПП «Агачель», ТОВ «К-В-С», ТОВ «Фудс-груп» за попередньою змовою привласнюють бюджетні грошові кошти. Даних про рух цього провадження немає. |
| 32015090000000059 від 01.10.2015 Розслідує Управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК | У 2015 році ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ «Автомагістраль-Південь», проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90 450 652 грн. «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ «Віта Констракшин» будівельні матеріали на загальну суму 61 309 595 грн. За даними слідства, ціна придбаних цими компаніями будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну їх придбання у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада Ріал Естейт» загалом на суму 22 119 000 грн. Останні дані про рух у цій справі – за 2017 рік. |
| 42020162020000009 від 31.01.2020 Розслідує Малиновське ВП в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області | За даними слідства, з 2017 по 2020 рр в Одеській області було проведено тендерів на будівництво та ремонт автомобільних доріг на суму понад 10 млрд грн бюджетних коштів, як місцевих та державних, розпорядником яких є Служба автомобільних доріг в Одеській області, під час яких було здійснено завищення ціни на будівельні матеріали. Зокрема, слідчі досліджують договір САД з ТОВ «Автомагістраль-Південь» від 22.11.2019 на поточний середній ремонт дороги М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 – км 258+500 на суму 14 108 772 грн. Встановлено, що тендерна процедура по укладанню цього договору проводилась з порушеннями ЗУ «Про публічні закупівлі». 17.03.2020 за клопотанням слідчого суд наклав арешт на документи, вилучені в САД. |
| 42017150000000279 від 27.12.2017 Розслідує СВ СУ ГУ Нацполіції в Миколаївській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК | За даними слідства, в кінці 2017 року у в.о. генерального директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» виник злочинний умисел надати 3,5 млн грн неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА за продовження строку дії його повноважень як гендиректора зазначеного КП та укладення з ним трудового контракту на зазначену посаду. Слідство встановило, що неправомірну вигоду, яку він запропонував голові Миколаївської ОДА, він отримав у якості «відкату» від представників підрядників, якими виконуються роботи з поточного ремонту покриття злітно- посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв». За договорами від 04.09.2017 і 24.11.2017 поточний ремонт покриття злітно-посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому «Миколаїв» виконував підрядник – ТОВ «Автомагістраль-Південь» на загальну суму 68 498 377, 60 грн. (55 594 702 грн + 12*903 675, 60 грн). Останні дані про рух справи – від 15.03.2018. |
| Зловживання владою, «відкати» за перемогу на тендерах | |
| 42018110000000455 від 17.12.2018 Розслідує СВ ГУ НП в Київській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК | У ході слідства встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Київській області на тендерах у 2017-2018 рр безпідставно відхиляли більш економічно вигідні пропозиції і укладали договори з тими фірмами, які сплачували їм неправомірну вигоду, еквівалентну 10-15% від ціни договору. Зокрема, у цей період САД уклала за бюджетні кошти угоди і з ТОВ «Автомагiстраль-Пiвдень». Крім того, встановлено, що посадові особи САД з метою освоєння коштів виділених з державного та місцевого бюджетів протягом 2018-2019 рр проводили оплату за експлуатаційне утримання доріг державного значення Київської області на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки роботи фактично не проведені або проведені не в повному обсязі. Останній рух по цій справі – від 02.04.2020. |
| Ухилення від сплати податків | |
| 32018100110000093 від 09.11.2018 Розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК | Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шляховик-97» внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з ТОВ «Логротек», яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «Торгово – Інвестиційна Фірма НК Ава-Трейд» з поставки нафтопродуктів у період 2017-2018 рр умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 384 882 грн, що є особливо великим розміром. У свою чергу ТОВ «Шляховик-97» отриманий схемний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки «ризиковості», сформував ТОВ «Автомагістраль-Південь». Останні дані про рух справи – від 22.01.2020. |
| 32018160000000045 від 19.04.2018 Розслідує ГУ ДФС в Одеській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК | За даними слідства, посадові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» діючи умисно, в період січень-грудень 2017 року шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками транзиту: ТОВ «Дорожній ресурс», ТОВ «Автомагістраль», ТОВ «Лакус», ТОВ «Лаборант» безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідно до висновку економічного дослідження фахівця економіста від 13.04.2018, податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, документально підтверджується у сумі 36,31 млн грн. Останні дані про рух справи – від 18.06.2019. |
| 32019100000000120 від 11.02.2019 Розслідує СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК | За даними слідства, службові особи ПП «Фірма Гремко», ТОВ «Спеціалізована Пересувна Механізована Колона 788», ТОВ «Євробуд», ТОВ «Автомагістраль-Південь» штучно створили підприємство ТОВ «БК «Норма» для транзиту грошових коштів та ухилення від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БТК «Спецтранс 48», ТОВ «Хобия», ТОВ «Ділвокс», ТОВ «Джерело Сімпл», ТОВ «Київ-Євро Білд Груп», ТОВ «Агрофлексгруп 2015», ТОВ «Ліагро Сервіс Груп». Останні дані про рух справи – від 15.01.2020. |
| 32018100110000062 від 11.07.2018 Розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК (Відповідно до закону № 101-IX від 18.09.2019 статтю 205 виключено з Кримінального кодексу України) | За даними слідства, невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали низку компаній з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Оптімусоіл», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Автомагістраль». Останні дані про рух справи – від 09.01.2019. |
| Забруднення будівельними відходами, понаднормове перевезення асфальтобетону у вантажівках, загибель працівника | |
| 12019160240002529 від 03.10.2019 Розслідує СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ Нацполіції в Одеській області за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель) | У вересні 2019 року Держекоінспекція виявила засмічення будівельними відходами (відходи дорожнього покриття, бітум, асфальт) ділянок площею 8-10 тис. кв м поблизу очисних споруд КП «Білгород-Дністровськводоканал», вздовж берегової лінії Дністровського лиману та в межах водоохоронної зони Дністровського лиману, що створило небезпеку для довкілля. Слідство встановило, що 22.08.209 ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» уклало з ТОВ «Автомагістраль-Південь» договір на проведення капітального ремонту вул. Шабська в м. Білгород-Дністровський. Фірма почала роботи, в тому числі зняття старого асфальтного покриття, навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди та перевезення сміття тощо. 11.03.2020 суд надав слідчим доступ до документів по цьому тендеру. |
| 12019220500001506 від 25.08.2019 Розслідує СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК | 25.08.2019 стався обвал мосту на дорозі М-18-1 на під’їзді до міжнародного аеропорту «Харків» з боку Києва під час переїзду через нього вантажного автомобілю Ford ТОВ «Автомагістраль-Південь», що перевозив асфальтобетон з перевищенням нормативного навантаження. За даними слідства, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» для економії власних обігових коштів систематично здійснюється понаднормове перевезення асфальтобетону з виробничого підрозділу (асфальтобетонний завод ТОВ «Автомагістраль-Південь», що розташований за підставі договору оренди на території філії «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» в м. Дергачі, вул. Лозівська, буд. 86) до ділянок дорожньо-ремонтних робіт. Останні дані про рух справи – від 06.03.2020. |
| 12018161500000594 від 16.03.2018 Розслідує СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК | До Нацполіції надійшли матеріали щодо порушення вимог законодавства про охорону праці ТОВ «Автомагістраль-Південь», що призвело до загибелі 16.11.2017 дорожнього робітника. Останні дані про рух справи – від 22.08.2019. |
| 42013160500000001 Розслідував слідчий відділ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці | Відомо, що слідчі у березні 2013 року суд надав слідчим доступ та можливість вилучити оригінали наказу начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївської області від 04.08.2010 про створення комітету з конкурсних торгів із змінами та доповненнями; договору №63 від 27.10.2011 між Службою та ТОВ «Автомагістраль-Південь», проектно – кошторисної документації на виконання робіт, документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт по Поточному ремонту ділянок автодороги Р-06 Ульянівка Миколаїв км 156+200- 173+000, км 176+000-178+600, км 180+000-184+400, км 191+600-192+300, що знаходиться у володінні Служби автомобільних доріг у Миколаївської області. А у квітні 2013-го – суд надав слідству доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь», і вказаного договору з САД. Інших даних про рух у цій справі немає. |